21 августа главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров провел очередное координационное совещание с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
«Предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с организацией «финансовых пирамид», и противодействие схемам вывода денежных средств за рубеж являются одними из приоритетных задач, находящихся на особом контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 27 февраля 2018 года под председательством Михаила Бабича проведено координационное совещание с представителями правоохранительных и надзорных органов округа при участии руководства Центрального аппарата Росфинмониторинга. Руководители заинтересованных органов власти присутствовали на этом мероприятии, в ходе которого были определены цели и очерчен круг задач, необходимых для решения данных вопросов. Сегодня нам предстоит рассмотреть, как реализуются в регионе задачи, поставленные полпредом», - обозначил повестку дня Геннадий Федоров.
В настоящее время налажено взаимодействие между заинтересованными органами федеральных органов и республиканских органов исполнительной власти, с отделением Национального банка и Росфинмониторингом. Следственным управлением Следственного комитета России по Чувашской Республике по материалам Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике возбуждено 5 уголовных дел, МВД по Чувашской Республике - 2 уголовных дела, активную работу по выявлению нарушений законодательства ведет прокуратура Чувашской Республики.
По сообщению заместителя управляющего отделением – Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Юрия Голубых, на территории региона в рамках осуществления надзорных функций в 2017-2018 гг. отделением выявляются различные схемы сомнительных операций, но в основном это операции, носящие транзитный характер. При этом не установлены факты вывода денежных средств за рубеж. Отмечено, что работа нацелена на выявление на раннем этапе и пресечение сомнительных операций поднадзорных организаций и взаимодействие в этих целях с правоохранительными, налоговыми, таможенными органами, своевременное предотвращение проведения клиентами операций сомнительного характера.
Врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике Александр Ботин обозначил необходимость усиления информационного взаимодействия с Национальным банком, кредитными и некредитными организациями, а также с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО с целью выявления сомнительных операций, имеющих признаки преступлений. Также особое внимание рекомендовано уделить проведению мероприятий, направленных на установление имущества и денежных средств фигурантов для последующего наложения на них ареста и возмещения ущерба потерпевшим лицам.
Предложения по совершенствованию работы в данном направлении высказали руководители региональной прокуратуры, Управления федеральной налоговой службы по Чувашии и республиканского министерства финансов. Участники совещания сошлись во мнении об активизации работы по профилактике преступлений, связанных с организацией «финансовых пирамид», через проведение встреч с населением в муниципалитетах. Высказана идея о включении данной темы в повестку единого информационного дня в республике в целях повышения финансовой грамотности населения.
В ходе совещания обсуждены итоги реализации в I полугодии 2018 года мероприятий по обеспечению соблюдения требований законодательства по защите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства. «Проблемам «обманутых дольщиков» придается особое значение и повышенное внимание со стороны аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В настоящее время в сводный перечень проблемных объектов на территории Чувашской Республики включены 11 многоквартирных домов таких застройщиков, как ООО «Кратонстрой», ООО «Алза» и ООО «Победа», - отметил главный федеральный инспектор.
О проводимой работе по завершению строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов доложили руководители министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрации г.Чебоксары.
Решено во взаимодействии с контрольно-надзорными
органами продолжить осуществлять мониторинг хода строительства многоквартирных
домов, строящихся с привлечением средств граждан – участников долевого строительства
жилья, сроки обязательств по которым истекли. Предложено усилить контроль за
соблюдением законности и необходимых процедур при получении застройщиками
разрешительной градостроительной документации и оформлении земельных
правоотношений, принципиально реагировать на факты несоблюдения сроков и
порядка выдачи таких документов.